【风险警示】集资诈骗、非法吸收公众存款案

日期:2015-11-16

     案情简介

     2008年底,被告人吕文明在因先前放高利贷无法收回部分款项,造成巨额亏损的情况下,为向社会公众募集资金,于20091月注册成立了泰兴市明丰理财有限公司(以下简称“明丰公司”)。20091月至20107月间,被告人吕文明以“明丰公司”名义,采用发布公告、虚构将集资款投资到生产企业、允诺支付高息、“拆东墙补西墙”等手段,骗取卞同生、蔡华芳等311人共计人民币2076万余元,并将所得集资款用于放高利贷、支付集资本息、投入“标会”及豪华装修、购买高档轿车等,致使上述被害人实际被骗1874万余元。20107月,被告人吕文明逃至泰州藏匿,并将73万元存至他人名下。

  20085月至20107月,被告人吕文明与被告人陈雪兰计议,以高额回报为诱饵,采用“标会”形式非法吸收他人资金,由被告人吕文明召集“会员”,被告人陈雪兰负责记账和收发“会钱”,以图赚取利差。通过“请会”、“应会”并高息竞标及承诺还本付息等手段,变相非法吸收“会员”资金共计人民币1254万余元。

  江苏省泰州市中级人民法院于20111月以集资诈骗罪判处吕文明无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币八十万元;以非法吸收公众存款罪判处其有期徒刑八年,并处罚金人民币三十万元;决定执行无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人财产人民币八十万元、罚金人民币三十万元;以非法吸收公众存款罪判处陈雪兰有期徒刑七年,并处罚金人民币二十五万元。

    风险提示

    1、是谎言终究有破灭的一天,非法集资的利益结构犹如一个随时会倒坍的倒金字塔一般,参与其中的人都是因为所谓的“高额投资回报”加入其中,而这个畸形利益结构必须有源源不断的后来者和资金加入才可能维系。

    2、利用人性中存在的贪婪弱点,是制造这类案件诈骗犯最擅长的一种技能。都是些很明显存在漏洞的谎言骗局,为何还是会有那么多的人上当受骗?贪婪和幻想使其放松了警惕、忽视了常识,世界上是没有任何一种生意可以如此无风险地获得超额回报的。

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