成都一“董事长”高息诱惑集资诈骗930万

日期:2015-11-12

     2013年12月,成都市检察院受理了一起诈骗案,9名被骗人员都有一个共同的身份—某大学MBA班同班同学,这些人中,既有金融业从业人士,也有一些公司管理人员。然而这9MBA班学员谁也没想到,短短三个月的时间内被骗走高达930万元的巨额现金。

     2012年10月,在某大学MBA班的同学会上,有人提议成立一个MBA投资小组,以便大家共同用手头的闲散资金做资本投资赚取回报。经过商议,MBA投资小组一致认为最好的办法就是做投资借贷。在会上,一名小组成员提到了一个叫彭勇的人。贾某说,彭勇是成都某金融咨询公司的董事长,不仅信誉好,而且每个月都能够按时支付利息,他之前就在彭勇那里长期做借贷投资。201211月,MBA投资小组其中三人作为代表前往了彭勇的公司作投资考察。在考察的过程中,彭勇将自己包装成了一个公司的法定代表人,他向被害人鼓吹其公司有很多可以获得巨大利益的投资经营项目,如农业投资、房地产开发、体育产业等,投资这些项目可以获得丰厚、稳定的回报。

     项目优质,而且种类繁多,又是金融公司业内人士亲自操刀,这让MBA投资小组的成员们心动不已。20121122日,MBA投资小组9名成员以每月3%的高额利息借给彭勇520万元。接下来的3个月,正如之前的承诺一样,借钱的9个人都如期收到了来自彭勇银行账户的借款利息,共计70万元。20131月,MBA投资小组当中有人再次接到了彭勇的电话,问他们还愿不愿意再借钱投资,这一次,彭勇约定的回报更加丰厚,二次借款的合同中明确写道,承诺的借款回报率甚至高达每月4.5%。为了获取更大的回报,20132月,MBA投资小组中3人又陆续向彭勇借款共计410万元。然而让他们没有想到的是,等待他们的却是一个巨大的陷阱。

     事实上,彼时的彭勇早已山穷水尽。从2008年开始,他就借小额金融借贷公司工作人员的职务之便,以代为投资的名义从外界借款,通过转借给有借款需要的人,从中赚取息差。然而随着雪球越滚越大,资金链越拉越长,彭勇所谓“借款中间人”的买卖也开始捉襟见肘,他在社会上欠有大量的外债,他的名下的资产大部分已经抵押给他人。调查显示,截至案发时,彭勇的借款债务早已高达千万。

     2013年5月,深感大势不妙的MBA投资小组9名受害人向公安机关报案。2013911日,彭勇被成都市人民检察院批准逮捕。彭勇使用高额的利息向社会不特定的公众进行虚假宣传,虚构事实,隐瞒真相,符合我国关于集资诈骗罪的犯罪构成。日前,成都市人民检察院以集资诈骗罪向法院提起公诉。

     风险提示

     近年来类似集资诈骗案件作案方式的悄然改变,有逐渐向高端人群发展的一个趋势,这种面向社会高端人群的集资诈骗行为,更容易获得大量的资金。因此,公众在进行投资理财活动时,一定要谨慎,以防上当受骗。

 

本文地址:http://www.law001.net/n678c3.aspx,转载请注明出处。

 (如有法律问题,可联系律师进行法律咨询,因律师办案可能不方便接听电话,可以先添加律师微信,留言确认后再电话咨询)       

刘律师:135-0321-4347(微信同号)

蔡律师:133-3337-2322(微信同号)   

律所地址:河北省石家庄市桥西区自强路127号省招大厦10楼         北京市盈科(石家庄)律师事务所

有理、有法、有据,凭真才实学,捍卫您的权利!

0 | | admin |
相关新闻   
本文评论
姓名:
字数