团伙网络非法集资诈骗近8万人 吸收公众存款4.7亿余元

日期:2015-11-12

   近期,重庆市南山检察院办理了一宗互联网平台非法集资案件,至案发时,涉案公司共发展全国17个省89个市的会员7.8万余名,变相吸收公众存款高达4.7亿余元。 南山检察院的检察官告诉记者,目前非法集资案的网络化趋势明显,其实不法分子采用旧瓶装新酒的模式,把古老的庞氏骗局跟互联网结合起来,让更多的人受骗上当。

     据检方指控,犯罪嫌疑人于某山(另案处理)2001年依法注册成立一家广告公司,于2010年变更为深圳市宝矿电子商务有限公司(以下简称宝矿公司)。宝矿公司于20095月开始设置网络广告业务发展会员,采取点广告返利的方式进行违法经营,后继续以实施违法犯罪为主要活动。从2010年开始,他们开始连续推出3套计划,开始面向广大的互联网用户圈钱。

     据检方指控,20107月,宝矿公司转型发展电子商务业务,并开始运营宝矿网电子商务网站,通过夸大宣传电子商务概念的方式售卖增值网店给会员,简称A计划。20111月,宝矿公司推出创业天使计划,简称B计划。该计划内容与A计划相比,仅是对返利方式进行修改,实质仍是变相吸收公众存款。20119月,宝矿公司改变运营模式,由售卖增值网店更改为消费商品发展VIP会员,简称C计划。C计划并未改变宝矿公司变相吸收公众存款的本质。

     2012年6月,宝矿公司因资金紧张无法按其承诺的日期和数额进行返利,遂推出腾飞新模式取消原来所有返利计划,宣传宝矿公司及其合作企业即将上市,目的是以置换股权的方式对旧存会员的返利提现进行消化,并继续以投资入股的方式变相吸收公众存款。

     经查,宝矿公司自2009年起以点广告返利及电子商务等各种运营模式进行违法经营,以会员投资额10%-25%的高额回报吸引发展各级代理商,通过代理商以高额返利的方式变相吸收社会公众存款,利用后面会员的投资资金返还先期会员的投资返利,目的是宝矿公司股东及各级代理商通过维持公司运营而实现持续非法牟利。

     2012年821日案发时,宝矿公司共发展17个省89个市的市级代理商,通过代理商发展会员7.8万余名;根据对已查实的银行账户进行审计的结果和提取的会员数据,宝矿公司变相吸收公众存款高达4.7亿余元,会员未提现现金积分仍有5.5亿余元;宝矿公司被冻结的各账户资金总额仅有1411508.22元。

     南山检方这次起诉的8人,都是宝矿公司在各地的代理商,同时也是宝矿公司的股东。他们还拥有法定代表人、总经理、市场总监、网络总监等身份。

     风险提示

     该类案件的行骗手段,就是虚假项目吸引投资,后投资者支付前投资者的本金及利息。只是披上了一层互联网的面纱。犯罪分子先注册成立公司,再以公司名义在互联网上组建网站,在网站上推出各类投资项目,采取夸大宣传及高额返利承诺,吸引社会公众注册成为会员,后通过网站进行投资。网站上提供的投资项目基本有名无实,且以销售数量有限的商品掩人耳目,网站不需要会员操作而由公司代为管理,会员只需购买投资项目即可。

     犯罪分子使用后期投资者的资金支付前期投资者的返利及本金,待资金紧张无法按承诺的日期和数额进行返利时,则谎称公司即将上市,以置换股权的方式对老会员的返利提现进行消化,继续吸收公众资金。

 

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