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保健品电话销售诈骗案件如何申请取保候审

http://www.law001.net   刑事律师网 [2016-12-10]  [字体: ] 我要咨询

   核心提示:业务经理等高级管理人员由于涉嫌金额巨大,又是公安机关的重点打击对象,通常情况下不具有取保候审的条件;但是公司业务员、组长、采购人员、出纳、会计等基层员工,只是领取工资的从犯,涉嫌金额较小,又不是公安机关重点打击对象,可以取保候审的机会。

     2015年以来,笔者承办了两起广州保健品电话销售诈骗案件(一起当事人是业务员,已取保候审;一起当事人是高管,正处于侦查阶段),同时也接到了许多网友的咨询电话,反映他们的亲人涉嫌保健品电话销售诈骗被羁押在看守所里,这种案件有取保候审的机会吗,机会有多大?

  笔者基本观点:这是一起正处于严打期的案件,公司的股东、业务经理等高级管理人员由于涉嫌金额巨大,又是公安机关的重点打击对象,通常情况下不具有取保候审的条件;但是公司业务员、组长、采购人员、出纳、会计等基层员工,只是领取工资的从犯,涉嫌金额较小,又不是公安机关重点打击对象,具有取保候审的机会,在一定条件下,可以把人捞出来。

  那么,在侦查阶段,怎么向公安机关申请取保候审才能提高成功机率呢?

  首先,当事人涉嫌的诈骗金额不能太大。

  《刑事诉讼法》第六十五条第一项规定;“可能判处管制、拘役或者独立适用附加刑的,(可以取保候审)”。

  根据最高人民法院关于诈骗罪的量刑指导意见,犯罪嫌疑人诈骗的数额达到三千元的,追究其刑事责任,并在三个月拘役至六个月有期徒刑幅度内确定量刑起点;达到数额较大起点后,广州地区每增加一万五千元可以增加三个月至六个月刑期。

由此可知,正常情况下,犯罪嫌疑人涉嫌诈骗的数额在一万八千(3000+15000=18000)元之下的,公安机关可以对其取保候审;一旦超过一万八千元,就必须在三个月拘役至六个月有期徒刑基础上再加上三个月至六个月刑期,即最低刑在六个月至十二个月之间,公安机关对其取保候审的可能性就很小 

  但广州地区的保健品销售诈骗案与往常的诈骗案不同,那就是这种案件全部是在短期之内侦破的,且涉案人数众多,案情重大复杂,追究全部人员的刑事责任,司法人员在短时间内难以承受这样的工作强度;同时在这种案件中,股东、业务经理等公司高管才是司法机关的重点打击对象,基层员工不是重点打击对象,因此公安机关、检察院有必要将犯罪情节比较轻微的涉案人员分流出去,以减轻工作强度,突出工作重点。

  笔者在承办广州天河区林某伟涉嫌诈骗罪一案时,了解到公安机关将取保候审的数额提高到两万元以下,即业务员涉嫌诈骗的数额两万元以下的,可以取保候审。换一句话也就是说,如果能够灵活利用法律规定促使公安机关将犯罪嫌疑人的涉案金额认定在两万元以下的,就有机会取保候审。

  其次,最好委托专业的刑事辩护律师进去会见,为当事人提供法律帮助。

  专业的律师会见可以做到如下几点:

  向当事人讲解清楚案件背景、关于保健品销售诈骗的相关法律规定,如何应对公安机关的审讯,在审讯过程中其享有什么诉讼权利,如何行使其诉讼权利等。最好的辩护就是让当事人成为律师,这样当事人就知道那些话该说,那些话不该说,该说的应该怎么说。

  再次,最好通过律师的帮助、将那些与当事人无关的数额、证据不足的数额予以排除。

  这种案件公安机关的办案流程大概如下:

  第一步,公安机关到公司现场进行突击检查,将公司电脑、会计帐簿、公司规章制度方面的文件等相关物证予以扣押。

  第二步,公安机关将相关人员予以羁押,并以最快的速度对他们进行审讯,趁这些人员惊魂未定之际,获取他们的第一堂口供。

  第三步,公安机关会控制公司的网管,将公司的电话录音调取出来,然后通过听录音将被害人找出来,再联系被害人,叫被害人去当地派出所报案,以及去银行把购买保健品时的汇款凭证、接收保健品的快递单交给派出所,作为证据使用。

  第四步,公安机关会控制公司的出纳会计,将公司的银行帐号调取出来,然后联系银行,将该帐号的流水打印出来。

  第五步,公安机关会控制公司的快递跟单人员,将公司的寄送保健品的记录调取出来。

  第六步,公安机关会将相关物证、核实的金额统计出来,交给相关的涉嫌人员进行核实,并让他们签名确认。

 (如您仍有不明之处,欢迎来电、来所进行法律咨询)

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刘凯律师(执业证号11301200810507559),北京市盈科(石家庄)律师事务所合伙人律师。
  刘律师团队长期担任企业法律顾问,并办理了大量的经济纠纷案件。尤其在企业投融资、公司股权、公司税务、合同担保、经济犯罪刑事辩护方面有专业研究........详细 
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